พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย กล่าวว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2568 มีผู้เสียหาย ชื่อ นายกอบชัย เดชหาญ มาแจ้งความร้องทุกข์ เนื่องจากถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ซื้อสินค้าออนไลน์ในราคาถูก จนได้หลงเชื่อโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าไปเป็นเงินจำนวน 140,000 บาท เข้าบัญชีม้า ซึ่งเป็นบัญชีของ MR. FANTA PHIENSOULI สัญชาติลาว (ตรวจสอบแล้วพบว่า กก.2 บก.ปอท. ได้ลงข้อมูลหมายจับในระบบ Blacklist แล้ว หมายจับที่ 6737/2568 ของศาลอาญา) ต่อมาได้มีการกระจายเงินไปยังบัญชีอื่นๆ (ม้าแถว 2) โดยพบว่ามีการโอนเงินจำนวน 40,000 บาท มาที่บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 694-1-20644-0 ของผู้ต้องหา

สอบถาม ผู้ต้องหาให้การว่า ครอบครัวมีธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินในนครหลวงเวียงจันทน์ ในครั้งนั้นผู้ต้องหาได้ติดต่อหญิงชาวลาว ชื่อ MISS SOUPHUTTA SENGSAVANG เลขพาส PA0456182  โดยผู้ต้องหาติดต่อ MISS SOUPHUTTAฯ ผ่านทาง application facebook และ WhatsApp เนื่องจาก MISS SOUPHUTTAฯ ประกาศรับโอนเงินตราประเทศไทย โดยได้ทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวมา 2-3 ครั้งแล้ว โดยในครั้งที่มีปัญหานั้น ผู้ต้องหาได้ติดต่อ MISS SOUPHUTTAฯ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น WhatApp ที่เบอร์ +8562077277957 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 เวลา 18.49 น. เนื่องจากต้องการใช้เงินตราของไทยที่ฝั่งไทยเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท MISS SOUPHUTTAฯ จึงได้ทำการโอนเงินให้ผู้ต้องหา โดยใช้ บัญชีของ MR. FANTA ฯ บัญชีธนาคาร SCB เลขที่บัญชี 4272190724 เข้ามายัง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 694-1-20644-0 ของผู้ต้องหาในการรับเงิน จำนวน 40,000 บาท (สกุลบาทไทย) เมื่อเวลา18.52 น. ของวันเดียวกัน และจากนั้น ผู้ต้องหาโอนเงินจากธนาคารการค้าต่างประเทศลาว บัญชีหมายเลข 015120201228581001 เป็นจำนวนเงิน 40,080 บาท ไปยังบัญชีหมายเลข 0101202XXXXX098001 ของธนาคารเดียวกัน ของเมื่อเวลา 18.54 น. ของวันเดียวกัน MISS SOUPHUTTAฯ โดยเงิน 80 บาท เป็นค่าธรรมเนียม และผู้ต้องหาไม่ทราบเลขบัญชีทั้งหมดของ MISS SOUPHUTTAฯ เนื่องจากเป็นการโอนผ่านคิวอาร์โค้ด เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา ทำบันทึกชี้ตัว และทำบันทึกจับกุม บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี จากนั้นจะนำตัวส่งให้ พงส.กก.2 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.